Se former en Maîtriser les obligations LCB-FT en entreprise : cadre légal et outils pratiques | Searchinsight

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Maîtriser les obligations LCB-FT en entreprise : cadre légal et outils pratiques répond à ce besoin.

Cette formation professionnelle d'une journée aborde les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les entreprises. Elle couvre le cadre réglementaire français et européen, les risques spécifiques par secteur d'activité, et propose des outils concrets pour identifier et signaler les opérations suspectes. Destinée aux responsables conformité, juristes et managers financiers, cette formation permet de comprendre les attentes des autorités et d'intégrer les bonnes pratiques dans les processus internes. Un focus particulier est fait sur les obligations de vigilance renforcée et les sanctions en cas de manquement.

Objectifs

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations LCB-FT", "content": "Présentation du cadre légal français et européen : directives LCB-FT, réglementations sectorielles. Analyse des évolutions récentes. Obligations pour les entreprises : devoir de vigilance, identification du client, conservation des documents. Sanctions encourues en cas de manquement.", "duration_hours": 2}, {"module": "Identification des risques et typologies d'opérations suspectes", "content": "Panorama des typologies de blanchiment et de financement du terrorisme par secteur. Études de cas concrets : opérations complexes, circuits financiers opaques, détournements de fonds. Méthodes pour détecter les anomalies dans les flux financiers.", "duration_hours": 2}, {"module": "Mise en place des procédures internes", "content"

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).